ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका वाड्रा को शामिल किया है। इसी मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा पर भी मामला दर्ज किया है. ड्राफ्ट खुलासे के अनुसार, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा ने 2006 में दिल्ली स्थित रियल एस्टेट एजेंसी एचएल परफा से हरियाणा के फरीदाबाद में 40 कनाल (5 एकड़) कृषि भूमि खरीदी और फरवरी 2010 में इसे बेच दिया।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बड़ी मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चार्जशीट में प्रियंका वाड्रा का नाम शामिल किया है। इसी मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा पर भी मामला दर्ज किया है.
यह संदिग्ध है
ड्राफ्ट खुलासे के अनुसार, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा ने 2006 में दिल्ली स्थित रियल एस्टेट एजेंसी एचएल परफा से हरियाणा के फरीदाबाद में 40 कनाल (5 एकड़) कृषि भूमि खरीदी और फरवरी 2010 में इसे बेच दिया।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित एक मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम आरोपपत्र में शामिल किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली स्थित एक रियल एस्टेट एजेंट के माध्यम से हरियाणा में जमीन खरीदी है। एजेंसी ने यह जमीन एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी को भी बेच दी।
ईडी के मुताबिक, वाड्रा और थंपी के बीच लंबे समय से रिश्ता है और वे न केवल एक जैसे कारोबार चलाते हैं बल्कि कई काम भी एक साथ करते हैं। भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़ा यह बड़ा मामला है. मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा, काले धन और आधिकारिक गोपनीयता कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए कई अधिकारियों द्वारा बांदरी की जांच की जा रही है। अभियोजन के डर से वह 2016 में भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गया।
अभियोग में पहली बार प्रियंका का नाम सामने आया
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, थम्पी पर ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा के साथ मिलकर भंडारी को अपराध की रकम छिपाने में मदद करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, मामले में पहले के आरोपपत्र में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को थंपी के करीबी सहयोगी के रूप में नामित किया था। हालाँकि, यह पहली बार है कि अदालत में जमा किए गए किसी आधिकारिक दस्तावेज़ में प्रियंका गांधी का नाम शामिल किया गया है।
जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में आरोप लगाया कि एच.एल. पाहवा ने वाड्रा और थम्पी दोनों को संपत्तियां बेचीं। उन्हें हरियाणा में जमीन खरीदने के लिए बेनामी रकम दी गई थी, लेकिन जमीन की बिक्री के लिए वाड्रा ने पूरी रकम नहीं चुकाई.
पाहवा ने 2006 में प्रियंका गांधी को खेत बेच दिया और 2010 में उनसे इसे वापस खरीद लिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉबर्ट और प्रियंका को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। लेकिन थंपी और वाड्रा के रिश्ते को साफ करने के लिए जमीन की खरीद-फरोख्त का जिक्र किया गया.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए आने वाले दिन मुश्किलों भरे हो सकते हैं। मीडिया की खबरों के मुताबिक ईडी ने प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में लिया है। खबरों के मुताबिक ईडी ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बताया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के रियल एस्टेट एजेंट के जरिए हरियाणा में जमीन खरीदी। इस एजेंट ने एनआरआई कारोबारी सीसी थंपी को भी जमीनें बेची हैं। इस बारे में ताजा खबर के मुताबिक ईडी ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा और थंपी के बीच काफी समय से रिश्ते हैं और वे साथ में कारोबार के अलावा भी कई काम करते हैं। ये पूरा मामला हथियारों की दलाली करने वाले संजय भंडारी से जुड़ा है। संजय भंडारी को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर रखा है।
संजय भंडारी साल 2016 में ही ब्रिटेन भाग गया था। वहां के कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। जिसे ऊंची अदालत में संजय भंडारी ने चुनौती दे रखी है। संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा और काला धन कानूनों के संबंध में जांच चल रही है। उस पर गोपनीयता कानून भंग करने का भी केस दर्ज किया जा चुका है। ईडी ने पहले इस मामले में कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया था। अब पहली बार कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों में ईडी ने प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी लिया है। थंपी पर आरोप है कि उसने ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा के साथ मिलकर संजय भंडारी की अपराध की कमाई छिपाई।
अपनी चार्जशीट में ईडी ने आरोप लगाया है कि एचएल पाहवा ने वाड्रा और थंपी को जमीनें बेचीं। जमीनों की खरीद के लिए पाहवा को बेनामी रकम की दी गई और वाड्रा ने जमीन बिक्री के एवज में पूरा पैसा भी पाहवा को नहीं दिया। ईडी के मुताबिक पाहवा ने साल 2006 में प्रियंका गांधी को हरियाणा में खेती की जमीन बेची और फिर 2010 में प्रियंका से जमीन वापस खरीद ली। ईडी ने हालांकि अभी प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी नहीं बनाया है, लेकिन चार्जशीट में नाम होने से दोनों की मुश्किल बढ़ सकती है।