छह ठिकानों पर ईडी की रेड
प्रवर्तन निदेशालय ने वेनिस मॉल के मालिक सत्येंद्र सिंह उर्फ मोंटू भसीन के ठिकानों पर गुरुवार को छापा मारा है। ईडी ने डीएस ग्रुप के दिल्ली, मुंबई, गोवा स्थित परिसरों पर भी छापा मारा गया है। साथ ही पार्टनरशिप विवाद के कारण इस प्रकार की कार्रवाई की बात कही जा रही है।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में ईडी ने गुरुवार को छापेमारी की है। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा-2 क्षेत्र के एच्छर इलाके में स्थित ग्रैंड वैनिस मॉल में छापेमारी हुई है। जांच एजेंसी के अधिकारियों की करीब चार इनोवा गाड़ियां आज सुबह अचानक मॉल में कार्रवाई के लिए पहुंची है। वही गुरुवार सुबह करीब सात बजे बजे ईडी की पहुंची टीम मॉल के ऑफिस में कागजात खंगाल रही है। साथ ही डीएस ग्रुप और मॉल के मालिक सत्येंद्र उर्फ मोंटू भसीन में काफी दिनों से पार्टनरशिप को लेकर विवाद चल रहा है। वही केंद्रीय जांच एजेंसी इसी बाबत जांच करने पहुंची है।
ग्रेटर नोएडा में ईडी की टीम करीब पांच घंटे से ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतेंद्र सिंह भसीन के ठिकानों पर रेड कर रही है। वही ग्रेटर नोएडा के अलावा दिल्ली, नोएडा, गोवा में करीब छह ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। साथ ही ये छापेमारी निवेशकों से पैसा हड़पने के मामले में पीएमएलए के तहत की गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नोएडा की एक प्रॉपर्टी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत यह छापेमारी की गई है। इस कंपनी पर आरोप है कि इसने घर खरीदने वालों से करीब 40 करोड़ रुपये ठगे हैं। सरकारी सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त हुई है। सूत्रों ने कहा कि यह कार्रवाई भासिन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर और मालिक सतेंद्र सिंह भसीन और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ की जा रही है।
केंद्रीय जांच एजेंसी की इस कार्रवाई पर कंपनी या उसके डायरेक्टर से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत ग्रेटर नोएडा, वही जिसमें ग्रैंड वेनिस मॉल भी शामिल है, नोएडा, दिल्ली और गोवा में कुछ ठिकानों पर तलाशी ले रहे हैं।
ईडी की जांच करीब 40 पुलिस एफआईआर पर आधारित है। ये एफआईआर कंपनी और उसके मालिकों के खिलाफ उन निवेशकों ने दर्ज कराई हैं। जिन्हें कथित तौर पर वादे के मुताबिक घर नहीं मिले। सूत्रों ने बताया कि निवेशकों से ठगी गई अनुमानित रकम करीब 40 करोड़ रुपये है।